ЦБ привлек к административной ответственности глав НКО "Лидер" и Азия-Инвест Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) небанковской кредитной организации "Лидер" и Азия-Инвест Банка. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на сайте регулятора.

Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи".

Решения в отношении руководителя НКО "Лидер" от 22 декабря 2016 года и в отношении главы Азия-Инвест Банка от 14 февраля 2017-го вступили в законную силу 3 марта. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.

Исполняющим обязанности председателя правления НКО "Лидер", которая выступает оператором одноименной системы денежных переводов, является Константин Соловьев.

Должность предправления в подконтрольном Узбекистану Азия-Инвест Банке занимает Расулжан Гулямов.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.